O grupo é acusado de praticar estelionato, associação criminosa, lavagem de dinheiro, peculato e crime contra a economia popular, sob a modalidade de obtenção de ganhos ilícitos em detrimento do povo. As conclusões da investigação iniciada após denúncias de ex-funcionários, foram estabelecidas com depoimento de várias pessoas e escuta telefônica autorizada pela Justiça, entre outros meios.