Investigação aponta atuação de organização criminosa entre 2023 e 2025, com uso de pix, dinheiro e cartões

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) solicitou à Justiça o bloqueio de R$ 1,6 milhão em bens e contas bancárias de um homem, de 31 anos, investigado por liderar uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas em Ponte Nova.

Segundo o MP, o valor corresponde à movimentação financeira considerada suspeita ao longo das investigações. O grupo teria atuado entre 2023 e dezembro de 2025, com movimentação de recursos provenientes da venda de entorpecentes.

De acordo com o Ministério Público, o investigado teria estruturado uma rede organizada de distribuição de drogas na cidade. A comercialização ocorreria, inclusive, a partir da residência dele.

As apurações indicam que o grupo utilizava diferentes formas de pagamento. Entre elas estão transferências via Pix, dinheiro em espécie e cartões. Para o MP, essa diversidade aponta organização na estrutura financeira do esquema.

A investigação também identificou indícios de comércio ilegal de armas e de lavagem de dinheiro. Conforme o Ministério Público, o grupo utilizava contas bancárias de terceiros, conhecidos como “laranjas”, para ocultar a origem dos valores movimentados.

Outro homem, de 34 anos, foi denunciado no mesmo processo por envolvimento no esquema de lavagem de capitais.

Com o pedido de bloqueio, o Ministério Público busca assegurar eventual ressarcimento aos cofres públicos. A medida também pretende impedir que valores supostamente obtidos por meio das atividades investigadas continuem em circulação.

O caso segue em tramitação na Justiça de Minas Gerais.